Monatsarchiv: Februar 2018

Das Transparenzregister und weitere neue Vorschriften zur Geldwäscheprävention

Erstellt am 4. Februar 2018 von Sibille Decker

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird aufgrund immer komplexerer Strukturen der organisierten Kriminalität immer wichtiger. Hierzu gibt es in Deutschland umfangreiche Regelungen, die auch Unternehmen dazu verpflichten, bei ihren Kunden entsprechende Prüfungen, etwa der Identität, durchzuführen. Längst sind davon … Weiterlesen →

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