Das Transparenzregister und weitere neue Vorschriften zur Geldwäscheprävention

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird aufgrund immer komplexerer Strukturen der organisierten Kriminalität immer wichtiger. Hierzu gibt es in Deutschland umfangreiche Regelungen, die auch Unternehmen dazu verpflichten, bei ihren Kunden entsprechende Prüfungen, etwa der Identität, durchzuführen. Längst sind davon nicht mehr nur Banken betroffen, auch Handelsunternehmen sowie Anwälte und Steuerberater können unter die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) fallen. Dieses Merkblatt informiert über die Pflichten, von denen kleine und mittelständische Unternehmen betroffen sein können.

Sie können sich das neue Mandanten-Merkblatt „Das Transparenzregister und weitere neue Vorschriften zur Geldwäscheprävention“ auf meiner Homepage auf der Seite Downloads: Mandanteninformationen für Unternehmer herunter laden.

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